A manhã desta quinta-feira (7) iniciou com a Polícia Federal cumprindo um mandado de prisão temporária e dez de buscas e apreensão na 5ª fase da Operação Compliance Zero. O senador Ciro Nogueira (PP-PI) é um dos alvos das investigações.
Autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, as ações ocorrem em diversos estados, como Piauí, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. Além disso, foi determinado o bloqueio de bens, direitos e valores no valor de R$ 18,85 milhões.
Investigações sobre corrupção e lavagem de dinheiro
A 5ª fase da Operação Compliance Zero visa aprofundar as investigações sobre um esquema que envolve corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, de acordo com informações da PF. Veja também: Como Negociar Dívidas no Banco: Dicas Práticas e Eficazes.
Antecedentes na operação
Na fase anterior da operação, realizada em abril deste ano, foram realizadas prisões preventivas, incluindo a do ex-presidente do banco público do Distrito Federal e de um advogado ligado ao esquema fraudulento. O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, também está detido desde março.