Uma aposentada no Rio Grande do Sul foi vítima de um golpe milionário, perdendo a quantia de R$ 37 milhões em um esquema de falso investimento. Como medida para tentar ressarcir a idosa, o Poder Judiciário do estado determinou o bloqueio de pelo menos 54 contas de pessoas físicas e jurídicas investigadas no caso.
A operação, denominada Criptoabate, está em andamento para desvendar crimes de estelionato e lavagem de dinheiro envolvendo o esquema de falsos investimentos. A investigação apontou que a vítima transferiu o montante ao longo de seis meses, acreditando que estava investindo em uma plataforma com rendimentos acima da média de mercado.
Preso no Aeroporto Santos Dumont
Nesta sexta-feira (14), um dos suspeitos do golpe foi preso no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com o apoio da Polícia Federal. O homem, que reside em Balneário Camboriú, Santa Catarina, é apontado como proprietário de uma das instituições financeiras envolvidas no esquema fraudulento.
De acordo com as autoridades, o grupo criminoso contava com suporte no sistema financeiro para ocultar os valores obtidos com as vítimas. No caso em questão, o dinheiro era convertido em criptomoedas para dificultar o rastreamento dos recursos ilícitos. Veja também: Como Fazer Prova de Empréstimo Pessoal: Passo a Passo Completo.
Alerta às possíveis vítimas
A polícia orienta cautela em relação a promessas de lucros exorbitantes, plataformas sem credenciais confiáveis e solicitações de novos depósitos para liberar supostos investimentos. A investigação já identificou 140 possíveis vítimas em diversos estados brasileiros.
A fraude, conhecida internacionalmente como ‘pig butchering’ ou ‘golpe do abate de porcos’, envolve transações suspeitas que totalizam R$ 30 bilhões realizadas pelos investigados. O esquema operava por meio de uma empresa chamada TDASX, que encerrou suas atividades após o início das investigações.
A Polícia Civil segue em busca dos demais envolvidos no esquema fraudulento que lesou diversas vítimas em todo o país. A complexidade do golpe envolvia saldo virtual fictício, uma falsa comunidade de estudo e um site sofisticado para ludibriar investidores desavisados.
Fonte: https://g1.globo.com