Cinco indivíduos foram presos em uma ação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana (SP) nesta terça-feira (7). A operação visava desarticular um grupo criminoso que atuava oferecendo documentos falsos e estornos ilegais de compras realizadas com cartões no interior de São Paulo.
A ação policial, batizada de “Chargeback”, foi realizada nas cidades de Americana, Cosmópolis e Artur Nogueira. Dos detidos, um foi encontrado em Artur Nogueira e os outros quatro em Cosmópolis.
Os suspeitos utilizavam contas e chaves Pix de terceiros para movimentar o dinheiro obtido de forma ilícita, fragmentando os valores para dificultar o rastreamento das transações fraudulentas. As fraudes podem ter alcançado dimensões nacionais, de acordo com a DIG.
Durante a operação, foram apreendidos celulares, documentos, arquivos digitais, anotações contendo nomes e CPFs, além de quantias em dinheiro. Veja também: Os benefícios da castração para cães e gatos: saúde e bem-estar.
Os indivíduos detidos foram encaminhados à Cadeia Pública de Sumaré e aguardarão audiência de custódia para definição das medidas cabíveis.
Modus Operandi e Investigação
O esquema criminoso funcionava de maneira organizada, com os suspeitos oferecendo documentos falsos pela internet, como atestados médicos, diplomas, históricos escolares e certificados, além de serviços de chargeback fraudulento. Para movimentar o dinheiro obtido de forma ilícita, utilizavam contas e chaves Pix de terceiros, fragmentando os valores para dificultar o rastreamento das transações fraudulentas.
A investigação teve início após a identificação de irregularidades em transações bancárias e no uso fraudulento de estornos, com destaque para a instituição financeira Nubank. O g1 tentou contato com o Nubank, porém não obteve resposta até o fechamento desta reportagem.
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Fonte: https://g1.globo.com