A Polícia Federal deflagrou a Operação Exchange nesta sexta-feira (3) com o intuito de desmantelar uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Dos 11 alvos de prisão temporária, três estão foragidos, incluindo Victor Henrique de Oliveira Shimada, Romany Cutolo Bonente, conhecido como ‘Roma’, e Diego Lameiro Diz.
Shimada, apontado como líder do esquema investigado, foi alvo de sanções dos EUA por suposto envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Enquanto Romany é considerado o operador financeiro responsável por intermediar pagamentos com Shimada, Diego teria auxiliado na lavagem de dinheiro por meio da criação de empresas de fachada nos EUA e Brasil.
Os policiais afirmam que Shimada desapareceu das autoridades após as sanções americanas. A PF agiu rapidamente devido à imposição das sanções dos EUA, que antecipou a operação contra suspeitos de ligações com o PCC.
Os Foragidos da Operação Exchange
Victor Henrique de Oliveira Shimada, empresário, foi classificado pelos EUA como elo-chave entre membros do PCC na Flórida e traficantes internacionais. Ele é acusado de lavar mais de US$ 30 milhões em recursos ilícitos, utilizar criptomoedas e envolver-se em outros crimes financeiros. No Brasil, é investigado por participação em lavagem de dinheiro relacionada ao caso VaideBet.
Romany Cutolo Bonente, conhecido como ‘Roma’, é advogado e atuava como intermediário entre Shimada e grupos criminosos. Ele é apontado como gestor de conflitos financeiros do grupo e teve mandado de prisão temporária decretado.
Diego Lameiro Diz, operador financeiro, é responsável por dar suporte à lavagem de dinheiro e pela criação de empresas de fachada. Ele também é suspeito de participar de atividades suspeitas para movimentar recursos da organização criminosa.
Até o momento, sete dos 11 mandados de prisão foram cumpridos, incluindo Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, também alvo de sanções dos EUA por suposta ligação com o PCC.
Fonte: https://g1.globo.com