A Polícia Federal (PF) descobriu uma conexão surpreendente entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e empresários investigados por ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis. Ambos recorriam à mesma estrutura financeira para movimentar dinheiro e ocultar patrimônio, revelam documentos encaminhados à 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo.
Durante a Operação Quasar, que investigava o uso de fundos para esconder bens e recursos, a PF identificou que a Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, sob a direção de Artur Martins de Figueiredo, era o ponto de encontro dos dois grupos. A conexão veio à tona após a retirada do sigilo pelo Supremo Tribunal Federal nesta semana.
Conversas comprometedoras
As mensagens encontradas nos celulares apreendidos revelaram que Ascendino Madureira Garcia, conhecido como Dino, atuava como intermediário, transmitindo ordens atribuídas a Vorcaro para Artur. A PF apontou que as conversas indicavam o uso de fundos e empresas para ajustes contábeis e transações suspeitas.
Beto Louco e Mohamad Hussein Mourad, denunciados por lavagem de dinheiro em esquema de R$ 1 bilhão, são considerados foragidos. A defesa de Mohamad já se pronunciou sobre as acusações, enquanto a defesa de Beto Louco afirma que demonstrará a improcedência das acusações. Veja também: Tendências de Tecnologia para Pequenas Empresas: Inovações que Transformam.
Estrutura de lavagem de dinheiro exposta
A investigação revela que os recursos do setor de combustíveis eram transferidos para fundos de investimento e empresas, ocultando a verdadeira propriedade dos beneficiários. A Trustee, sob a direção de Artur, administrava parte dos fundos usados nessa estratégia de blindagem patrimonial.
A descoberta das mensagens relacionando as operações do Banco Master com o esquema de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis levou a PF a solicitar o compartilhamento de provas entre os inquéritos em andamento.
Fonte: https://g1.globo.com