Nesta manhã de quinta-feira (24), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), vinculado ao Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Receita Federal, deflagraram a terceira fase da Operação Carbono Oculto.
A investigação, que conta com o apoio da Polícia Federal e da Receita Federal, tem como foco uma estrutura complexa de lavagem de dinheiro utilizada para viabilizar a aquisição de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país.
Operação desvenda esquema de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis
As autoridades conseguiram rastrear uma operação relacionada a uma usina no valor aproximado de R$ 370 milhões. Toda a movimentação financeira foi realizada por meio da estrutura elaborada pelos criminosos, com o intuito de dar aparência de legalidade à transação, tornando difícil a identificação dos beneficiários finais. Veja também: Aprenda a Preparar Tacos Mexicanos de Forma Prática.
Dentre os alvos dessa fase da operação estão executivos de instituições financeiras e empresas, incluindo a Entre Investimentos, que pertence ao empresário Antônio Carlos Freixo Junior, conhecido como Mineiro, e possui relação com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, atualmente detido por fraudes no sistema financeiro.
“A Entre Investimentos atuou como facilitadora de ocultação e lavagem de dinheiro para permitir que a usina, que já estava sob controle de organizações criminosas, adquirisse a distribuidora de combustíveis, camuflando a real propriedade dos novos compradores. Atualmente, a distribuidora encontra-se fechada por determinação judicial e de autoridades competentes”, afirmou o ministro da Fazenda Dario Durigan.