A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (3) a Operação Exchange, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. A Justiça determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados até o montante de R$ 10,4 bilhões.
Segundo as informações da PF, as investigações revelaram que os envolvidos utilizavam um sistema complexo para movimentar recursos, incluindo transferências ilícitas de criptoativos, transporte de valores em espécie, operações bancárias de alto valor, entre outras atividades financeiras.
Entre os detidos está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, que foi alvo de sanções dos Estados Unidos por supostos vínculos com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Já o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, também sancionado pelos EUA, está foragido e é procurado pela PF.
Prisões e apreensões na Operação Exchange
Até o momento, sete pessoas foram presas e mais de 50 policiais federais participam da ação, cumprindo mandados em diversas cidades. Além das prisões, foram realizadas apreensões de dinheiro em espécie, passaportes e documentos relacionados ao esquema investigado.
A Justiça também determinou o bloqueio de bens, valores e criptoativos dos investigados, totalizando R$ 10,4 bilhões. As investigações seguem em andamento, podendo resultar em acusações por associação criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, entre outros crimes identificados durante o processo.
Victor Henrique de Oliveira Shimada: o investigado
Victor Shimada, sócio de empresas no Brasil e em Portugal, foi sancionado pelos EUA por sua suposta ligação com o PCC. Ele é acusado de lavar milhões de dólares em recursos ilícitos, além de ser investigado por envolvimento em operações de lavagem de dinheiro relacionadas a desvios de recursos do Corinthians.
Fonte: https://g1.globo.com