Uma operação policial desarticulou um esquema fraudulento que movimentou mais de R$ 225 milhões por meio de empresas e duplicatas fictícias no interior de São Paulo. Nesta sexta-feira (26), a Polícia Civil de Piracicaba apreendeu três carros de alto valor e conduziu sete pessoas para prestar depoimento na delegacia, em uma investigação que chocou a região.
O funcionamento do esquema fraudulento
O grupo atuava utilizando uma empresa de fachada no ramo alimentício para emitir notas fiscais e duplicatas falsas em nome de empresas inexistentes. Esses documentos eram vendidos a fundos de investimento e securitizadoras, que acabavam adquirindo os títulos sem saber da fraude, resultando em prejuízos milionários.
O desfecho impactante
Inicialmente, o esquema foi camuflado de forma a gerar confiança no mercado financeiro, porém, com o tempo, tornou-se insustentável. A empresa responsável desapareceu repentinamente, deixando um rastro de dívidas e lesando as securitizadoras. O mentor do grupo e outras duas pessoas permanecem foragidos, enquanto os demais envolvidos respondem por estelionato qualificado, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
Durante a operação, foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão em oito cidades de São Paulo e Minas Gerais. Documentos, contratos, anotações contábeis, equipamentos eletrônicos e uma quantia em dinheiro foram apreendidos, além de três veículos de luxo. A extração de dados de celulares e computadores visa descapitalizar a organização criminosa e garantir ressarcimento às vítimas.
Investigações em andamento
A ação, denominada ‘Operação Duplicata Fantasma’, é conduzida pelo Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (Seccold), da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba. O desdobramento desse caso chama a atenção para a importância de fiscalizar e combater práticas fraudulentas que impactam diretamente o mercado financeiro e a economia como um todo.
Fonte: https://g1.globo.com